Центр "Досье" и The Daily Beast обнаружили доказательства того, что адвокат Наталия Весельницкая редактировала документы прокуратуры в пользу своего клиента, следует из публикации "Досье" в Telegram.
Летом 2020 года швейцарская прокуратура прекратила расследование по делу об отмывании почти 5,4 млрд рублей из российского бюджета. Схему отмывания, в том числе через швейцарские банки, раскрыл юрист-аудитор Сергей Магнитский, погибший в московском СИЗО. В ходе расследования в список подозреваемых попала компания Prevezon Holdings LTD, принадлежащая Денису Кацыву, сыну Петра Кацыва, бывшего вице-президента РЖД, а до этого министра транспорта Московской области. До окончания проверки швейцарские счета фирмы были заморожены. Интересы Кацыва представляла адвокат Весельницкая, муж которой в свое время был зампрокурора Московской области, супруги были отмечены в делах по разделу дорогой земли Подмосковья.
На одном из этапов расследования правоохранительные органы Швейцарии обратились к российским коллегам за содействием. "Досье" нашло приказ от 24 августа 2015 года о проведении экономической экспертизы для выяснения источника средств, переведенных на швейцарский счет компании Prevezon Holdings LTD. Эксперт Эдуард Шакиров не смог установить источник средств в сумме 447 353,82 доллара США, переведенных 13 февраля 2008 года с расчетного счета SC Bunicon-Impex SRL (Banca de Economy Branch, Республика Молдова) на счет Prevezon Holdings LTD. в связи с их обезличиванием.
Экспертиза проводилась с 25 августа по 2 октября 2015 года. Метаданные файла указывают на то, что он был создан 8 октября 2015 года некой "Наталией", а затем отредактирован некой "Митусовой Н.А.".
